Swedbank har haft allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker i sin baltiska verksamhet. Det meddelade Finansinspektionen i mitten av april. Banken får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 4 miljarder kronor.
Den maximala sanktionsavgift som Spelinspektionen kan besluta om när spelbolag bryter mot penningtvättslagen är för låg. Det anser myndigheten, som därför har skickat en begäran om lagändring till Finansdepartementet.
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en nationell riskbedömning för att kartlägga och riskbedöma svenska myndigheters utmaningar på området.
Lotteriinspektionens granskning visar att Casino Cosmopol brister i sitt arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta på samtliga områden som myndigheten granskat.
Kindred inleder ett samarbete med City, University of London och BetBuddy för att undersöka hur artificiell intelligens (AI) kan stärka beslutsprocessen mot penningtvätt. Kindred Group inleder ett samarbete med centret för maskininlärning vid City, University of London samt BetBuddy, en specialist inom dataanalys av spelansvar. – Projektet knyter väl an till redan påbörjad forskning inom…
