Nyheter om spel och spelbranschen

Spelinspektionen är en av 16 myndigheter i samordningsfunktion mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Dela den här artikeln:

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en nationell riskbedömning för att kartlägga och riskbedöma svenska myndigheters utmaningar på området.

Spelinspektionen är en av de 16 myndigheter som tillsammans med Sveriges advokatsamfund bildar funktionen. Polismyndigheten har det samlade ansvaret.

Samordningsfunktionens huvudsakliga uppdrag är att:

  • fungera som ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring mellan de deltagande organisationerna
  • löpande identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism, samt sammanställa nationella riskbedömningar
  • ge information till verksamhetsutövare för att bidra till deras arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Lästips:  Proffsets tre bästa råd för att bli en bättre spelare: ”Money management är oerhört viktigt"

Spelbolag omfattas av penningtvättslagen

Spelinspektionen ska arbeta för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism inom spelsektorn. Ett spelbolag skulle kunna användas som brottsverktyg. Därför är det, i deras licensgivning, viktigt att ta reda på vilka som är de verkliga huvudmännen i det spelbolag som innehar eller söker licens.

Ett spelbolag måste även ha god kundkännedom för att på så sätt motverka att spelverksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

– Vi upphandlar just nu en tjänst för verifiering av uppgifter om licensansökandes/licensinnehavares koncernstruktur, bolagsinformation och ägarbild. Genom att konstruera komplicerade och gränsöverskridande strukturer med juridiska personer i olika jurisdiktioner kan man dölja de verkliga huvudmännen och pengarnas ursprung, säger Fredrik Lindquist som arbetar med tillsyn och penningtvättsfrågor på Spelinspektionen.

I rapporten Samordningsfunktionen kan du läsa mer om samarbetet för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.


*** Sponsrat: Visste du att TR Media når ca 300 000 spelintresserade varje vecka?


*** Vad är ROI? WikiBet ger svar och reder ut begreppet.


***  Följ med i spelbranschen genom att prenumerera på The Gambler Magazines nyhetsbrev


*** Boktips: Hållbar sponsring – en handbok för dig som vill ha fler sponsorer.

Dela den här artikeln:
Gå till Start